La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

2 Citas (Scopus)

Resumen

This paper analyzes the anti-money laundering regulation about the moment in which a bank has to know his customers. It is particularly focused in the role of an issuing bank in a documentary credit operation. The thoughts mentioned are aimed to strengthen the preventive role of the antimoney laundering provitions, taking into account how this international means of payment is conducted according to the Private Law.

Título traducido de la contribuciónRegulation of prevention money laundering relating to time must be now to costumers. Reflections from his application by the issuing bank a documentary credit
Idioma originalEspañol
Páginas (desde-hasta)19-52
Número de páginas34
PublicaciónIus et Praxis
Volumen22
N.º2
DOI
EstadoPublicada - 2016
Publicado de forma externa

Palabras clave

  • Documentary credit
  • Due diligence on customers
  • Money laundering

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario'. En conjunto forman una huella única.

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