La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

Ángela Toso Milos

Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

2 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario'. En conjunto forman una huella única.

Ciencias sociales