Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: Análisis de la recomendación no 17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación

Angela Toso Milos

doi:10.4067/S0718-34372016000200007

Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: Análisis de la recomendación no 17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación

Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

Resumen

Banks must undertake due diligence measures on customers in the frame of money laundering prevention. Under the Recommendation No 17, the Financial Action Task Force (FATF) allows States to admit a financial institution to rely on due diligence procedures performed by other financial institutions or introducers. The aim of this paper is to analyse the FATF Recommendation No 17 regarding this issue, and to identify some potential obstacles on its implementation and compliance between banks.

Título traducido de la contribución	Money laundering prevention and banking cooperation regarding due diligence on customers compliance: Financial action task force recommendation no 17 analysis and identification of some obstacles for its implementation
Idioma original	Español
Publicación	Revista Chilena de Derecho
Volumen	43
N.º	2
DOI	https://doi.org/10.4067/S0718-34372016000200007
Estado	Publicada - ago. 2016
Publicado de forma externa	Sí

Palabras clave

Banking secrecy
Due diligence
Money laundering

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10.4067/S0718-34372016000200007

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Milos, A. T. (2016). Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: Análisis de la recomendación no 17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación. Revista Chilena de Derecho, 43(2). https://doi.org/10.4067/S0718-34372016000200007

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Milos, AT 2016, 'Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: Análisis de la recomendación no 17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación', Revista Chilena de Derecho, vol. 43, n.º 2. https://doi.org/10.4067/S0718-34372016000200007

Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia : Análisis de la recomendación no 17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación. / Milos, Angela Toso.

En: Revista Chilena de Derecho, Vol. 43, N.º 2, 08.2016.

Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

TY - JOUR

T1 - Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia

T2 - Análisis de la recomendación no 17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación

AU - Milos, Angela Toso

PY - 2016/8

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