Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

2 Citas (Scopus)

Resumen

The purpose of this paper is to make a brief analysis about the Chilean antimoney laundering regime, which considers a wide range of measures applicable to different actors of the local economic activity. We think that a work of this kind is necessary, considering the substantial regulation that has been generated during the last years in this matter. In this study, we will make a brief summary of its content and try out its systematization.

Título traducido de la contribuciónThe prevention of money laundering in thE CHILEAN legal system
Idioma originalEspañol
Páginas (desde-hasta)405-437
Número de páginas33
PublicaciónRevista Chilena de Derecho
Volumen35
N.º3
EstadoPublicada - dic 2008
Publicado de forma externa

Palabras clave

  • Integration
  • Layering
  • Money Laundering
  • Placement
  • Prevention

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno'. En conjunto forman una huella única.

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